Особенности отмывания наркоформированиями преступных доходов

Особенности отмывания наркоформированиями преступных доходов

Описываются характерные стадии и способы отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Вестник Томского государственного университета № 344. С. 115-117
Главный автор:	Анисимов, Евгений Борисович
Формат:	Статья в журнале
Язык:	Russian
Предметы:	отмывание доходов наркотики преступные организации статьи в журналах
Online-ссылка:	https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001155004 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Модели и типологии отмывания преступных доходов монография
по: Бекетнова, Юлия Михайловна
Публикация: (2020)

Проблемы легализации преступных доходов
по: Никитина, Ирина Александровна юрист

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
по: Жубрин, Роман Владимирович
Публикация: (2011)

Легализация преступных доходов: понятие и способы осуществления
по: Никитина, Ирина Александровна юрист

Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации
по: Фролов, Игорь Валентинович 1965-

Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов
по: Соловьев, Андрей Владимирович
Публикация: (2002)

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
по: Чашин, Александр Николаевич 1976-
Публикация: (2010)

Психология преступных групп
по: Самонов, Алексей Петрович
Публикация: (1991)

Значение преступных последствий
по: Кузнецова, Нинель Федоровна 1927-2010
Публикация: (1958)

Криминологическая классификация преступных групп
по: Шеслер, Александр Викторович 1963-

Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег
по: Танющева, Наталия Юрьевна

Защита от преступных посягательств
по: Тишкевич, Иван Станиславович
Публикация: (1961)

Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты
по: Долгиева, Мадина Муссаевна

О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
по: Кальней, М. Г.

Финансовые нарушения в банковской деятельности и методы их предотвращения монография
по: Ищук, Татьяна Леонидовна
Публикация: (2024)

Налоговое администрирование: учебник/
по: Миронова, О. А. Ольга Алексеевна, et al.
Публикация: (2013)

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов сборник документов
Публикация: (2010)

Мировой финансовый тотализатор монография : в 2 т.
Публикация: (2011)

Распределение преступных деяний в науке и в законодательствах
Публикация: (1880)

Преступное сообщество: проблемы законодательной регламентации и практики применения
по: Карелин, Дмитрий Владимирович

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов
по: Никитина, Ирина Александровна юрист

"Беловоротничковая" преступность в США через призму мирового финансово-экономического кризиса [монография : научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительское право"]
по: Карпович, Олег Геннадьевич
Публикация: (2014)

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
по: Прошунин, Максим Михайлович

Международно-правовой аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
по: Пыпкина, В. М.

Общественная опасность деятельности отдельных участников преступных групп несовершеннолетних
по: Прозументов, Лев Михайлович 1946-2024

Структура обстановки преступных нарушений правил безопасности в угольных шахтах
по: Коробейникова, А. А.

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов сборник документов
Публикация: (2004)

Уголовно-правовое стимулирование позитивного посткриминального поведения участников преступного сообщества (преступной организации) нуждается в совершенствовании
по: Прозументов, Лев Михайлович 1946-2024

Переориентация и разобщение предкриминальных и преступных групп несовершеннолетних
по: Писаревская, Елена Анатольевна

Понятие уголовной политики и ее основные направления в предупреждении устойчивых преступных групп
по: Шеслер, Александр Викторович 1963-

Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих хищения продуктов растениеводства в системе АПК
по: Кондрашов, В. Т.

Применение деятельностного подхода - необходимое условие в изучении преступных групп несовершеннолетних
по: Прозументов, Лев Михайлович 1946-2024

Раскрытие и расследование преступной торговли несовершеннолетними
по: Абрамова, Светлана Рамильевна
Публикация: (2009)

К вопросу о контроле над организованной преступностью в государствах с различными политическими режимами
по: Абызов, Равиль Михайлович

На краю пропасти: наркомания и наркоманы/
по: Габиани, А. А.
Публикация: (1990)

К вопросу о групповом характере квартирных краж, совершаемых в крупных городах: криминалистический аспект
по: Стукалин, Владимир Борисович

Профилактика преступлений, совершаемых участниками преступных группировок несовершеннолетних, в деятельности органов внутренних дел
по: Шеслер, Александр Викторович 1963-

Annual report the state of the drugs problem in Europe
Публикация: (2007)

Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
по: Иртуганова, Е. Ю.

Неравенство доходов в России в переходный период
по: Кислицына, Ольга Анатольевна
Публикация: (2003)