Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег
Формулируются принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег. Рассматривается структура взаимосвязей на национальном и международном уровнях. Отмечается смещение акцента в мотивации использования офшорных финансовых институт...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета № 366. С. 112-116 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158507 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02712nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001158507 | ||
| 005 | 20250605174759.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 250603|2013 ru s c rus d | ||
| 035 | |a koha001158507 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Танющева, Наталия Юрьевна |9 990332 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег |c Н. Ю. Танющева |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 11 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Формулируются принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег. Рассматривается структура взаимосвязей на национальном и международном уровнях. Отмечается смещение акцента в мотивации использования офшорных финансовых институтов от стремления получить налоговые льготы к возможности скрыть источники происхождения и направления использования помещаемых в офшорную юрисдикцию финансовых ресурсов. Делается вывод о необходимости скорейшего углубления процесса имплементации рекомендаций ФАТФ в национальные законодательства, в том числе офшорных стран. | |
| 653 | |a отмывание денег | ||
| 653 | |a противодействия легализации преступных доходов | ||
| 653 | |a Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) | ||
| 653 | |a финансовая разведка | ||
| 653 | |a группа Эгмонт | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета |d 2013 |g № 366. С. 112-116 |x 1561-7793 |w 0065-98160 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158507 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158507 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1158507 |d 1158507 | ||
| 039 | |b 100 | ||