Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ ежемесячный аналитический журнал

Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ ежемесячный аналитический журнал

Библиографическая информация
Формат:	Журнал
Язык:	Russian
Публикация:	Киров Медиакапитал 2017-
Предметы:	финансовый мониторинг противодействие отмыванию доходов противодействие финансированию терроризма противодействие легализации преступных доходов финансово-правовые нормы финансовое законодательство
Online-ссылка:	http: Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
по: Кальней, М. Г.

О федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
по: Евстратов, Юрий Иванович

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
по: Жубрин, Роман Владимирович
Публикация: (2011)

Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
по: Иртуганова, Е. Ю.

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности
по: Бахарев, Дмитрий Вадимович
Публикация: (2008)

Практика организации работы коммерческого банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
по: Новоселова, Елена Георгиевна

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
по: Чашин, Александр Николаевич 1976-
Публикация: (2010)

Аудит [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"]
по: Егорова, Ирина Сергеевна
Публикация: (2019)

Мировой финансовый тотализатор монография : в 2 т.
Публикация: (2011)

Итоги работы Банка России за 2023 год коротко о главном
Публикация: (2024)

Модели и типологии отмывания преступных доходов монография
по: Бекетнова, Юлия Михайловна
Публикация: (2020)

Деньги, кредит, банки учебное пособие
по: Деева, Анна Ивановна
Публикация: (2009)

Криминологический мониторинг рецидивной преступности: цели, предмет и методы
по: Филиппова, Ольга Валерьевна

Итоги работы Банка России за 2022 год: коротко о главном коротко о главном
Публикация: (2023)

Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 "Мировая экономика" и 060400 "Финансы и кредит"]
по: Щегорцов, Валерий Александрович
Публикация: (2005)

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
по: Прошунин, Максим Михайлович

О некоторых изменениях процесса формирования механизма преступного поведения лиц, совершивших преступления террористической направленности в России и зарубежом в период пандемии новой коронавирусной инфекции
по: Захарова, Анна Павловна

Противодействие коррупции: комплексный подход
по: Соскова, Кристина Сергеевна

К вопросу о понятии и содержании прокурорского противодействия экстремизму
по: Мариничева, Анна Юрьевна

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений в сфере сельского хозяйства и методы его преодоления монография
по: Рахматуллин, Рамиль Рашитович
Публикация: (2013)

Террористические организации: понятие, структура, особенности выявления учебное пособие
по: Сокол, Валерий Юрьевич
Публикация: (2007)

Радиоэлектронная борьба: радиоразведка и радиопротиводействие
по: Цветнов, Валерий Всеволодович
Публикация: (2019)

Деструктивные твиты в сети социальных закладок: риск - модели распространения, восприятия и выявления: автореферат диссертации ... кандидата технических наук: 05.13.19/
по: Соколова, Е. С. Елена Сергеевна
Публикация: (2018)

Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 "Юриспруденция", 656500 "Безопасность жизнедеятельности", по научной специальности 19.00.05 "Социальная психология"
Публикация: (2016)

Терроризм и правовое регулирование противодействия ему монография
по: Горбунов, Юрий Сергеевич
Публикация: (2008)

Массовые беспорядки: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и криминалистическое противодействие монография
по: Багмет, Анатолий Михайлович 1961-
Публикация: (2013)

Расследование массовых беспорядков курс лекций
по: Багмет, Анатолий Михайлович 1961-
Публикация: (2013)

Вопросы противодействия терроризму и экстремизму в современном мире сборник материалов конкурса научных работ преподавателей и студентов юридического факультета ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" на тему: "Терроризм и экстремизм в современном мире: понятие, детерминанты, противодействие"
Публикация: (2016)

Актуальные вопросы противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в исправительных учреждениях оперативными подразделениями ФСИН России
по: Степанова, Дарья Юрьевна

Научно-экспертное сопровождение противодействия коррупции в системе мониторинга правоприменения
по: Астанин, В. В.

Роль прокуратуры в системе противодействия коррупции
по: Дроздов, Е. В.

"Противодействие" и "коррупция" как научно не проработанные понятия
по: Горшенков, Геннадий Николаевич

Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота наркотиков XVI международная научно-практическая конференция (18-19 апреля 2013 г.) : материалы конференции : в 2 ч.
Публикация: (2013)

О содержании прокурорского противодействия экстремизму
по: Мариничева, Анна Юрьевна

Тактика преодоления противодействия расследованию причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом
по: Котловский, М. Ю.

К вопросу соблюдения принципа законности при установлении административной ответственности за неисполнение решений антитеррористических органов субъектов РФ
по: Руденко, Артем Валериевич

Правовые средства прокурорского надзора за исполнением противодействия экстремизму
по: Шах, Орхан Шахларович

Преодоление противодействия расследованию: миф или реальность?
по: Бойко, Юрий Леонидович

Противодействие организованной преступности: нормативная база хрестоматия
по: Бычков, Василий Васильевич
Публикация: (2014)

Бритоголовые. Все о скинхедах. Эксклюзивные материалы: научное издание/
по: Беликов, С. В.
Публикация: (2011)