Модели и типологии отмывания преступных доходов монография

Модели и типологии отмывания преступных доходов монография

Bibliographic Details
Main Author:	Бекетнова, Юлия Михайловна
Format:	Book
Language:	English
Published:	Москва Русайнс 2020
Subjects:	преступные доходы отмывание преступных доходов легализация преступных доходов фиктивные юридические лица офшорные компании кредитные организации подставные физические лица терроризм финансирование терроризма
Online Access:	Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
by: Кальней, М. Г.

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
by: Жубрин, Роман Владимирович
Published: (2011)

О федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
by: Евстратов, Юрий Иванович

Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
by: Иртуганова, Е. Ю.

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов учебное пособие
by: Русанов Г. А. Георгий Александрович
Published: (2023)

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
by: Чашин, Александр Николаевич 1976-
Published: (2010)

Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты
by: Долгиева, Мадина Муссаевна

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности
by: Бахарев, Дмитрий Вадимович
Published: (2008)

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов
by: Никитина, Ирина Александровна юрист

Некоторые вопросы содержания постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23
by: Бастрыгин, Анатолий Александрович

Об исполнении законодательства, направленного на противодействие легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
by: Воевалко, С. Г.

Проблемы легализации преступных доходов
by: Никитина, Ирина Александровна юрист

Уголовная ответственность бизнеса риски юристов и способы их избежать
Published: (2015)

Легализация преступных доходов: понятие и способы осуществления
by: Никитина, Ирина Александровна юрист

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в контексте борьбы с наркотизмом
by: Уткин, Владимир Александрович 1956-

Практика организации работы коммерческого банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
by: Новоселова, Елена Георгиевна

Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов
by: Соловьев, Андрей Владимирович
Published: (2002)

Правовые проблемы укрепления российской государственности [сборник статей]
Published: (2004)

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица в российском уголовном праве
by: Габов, Андрей Владимирович 1973-

Налоговая нагрузка экономических субъектов: проблемы контроля и методы анализа
by: Аманжолова, Бибигуль Ашкеновна

Получение необоснованной налоговой выгоды путем приобретения фиктивных инвестиционных инструментов
by: Данчина, Кристина Владимировна

К вопросу об осуществлении кредитными организациями некоторых публичных функций
by: Кальней, М. Г.

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
by: Прошунин, Максим Михайлович

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма учебное пособие
by: Тюленева, Т. А.
Published: (2022)

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов сборник документов
Published: (2010)

Проблемы легализации доходов в Российской Федерации: состояние и перспективы
by: Говор, Ольга Сергеевна

Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 "Мировая экономика" и 060400 "Финансы и кредит"]
by: Щегорцов, Валерий Александрович
Published: (2005)

Налоговая амнистия: упрощенное декларирование доходов физическими лицами
Published: (2007)

Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем научно-практическое пособие
by: Полещук, Оксана Владимировна
Published: (2015)

Понятие личности преступника в криминалистике, ее типология и основные характеристики
by: Мальцев, Олег Александрович

Особенности доказывания преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, а есть ли они?
by: Дудина, Надежда Афанасьевна

Коррупция и экономические преступления Сборник материалов семинара Совета Европы "Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики", г. Красноярск, 19-20 октября 1999 г.
Published: (2000)

Криминалистическая характеристика субъектов, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, и функции, выполняемые ими
by: Лебедев, Николай Юрьевич

Международно-правовой аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
by: Пыпкина, В. М.

Контроль финансовых потоков учебное пособие для вузов по спец.: "Мировая экономика" и "Финансы и кредит"
by: Селезнев, А. З.
Published: (2010)

Теоретические вопросы формирования доходов местных бюджетов за счет налоговых источников: российский и зарубежный опыт
by: Троянская, Мария Александровна

Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов практическое пособие
by: Русанов Г. А. Георгий Александрович
Published: (2023)

Совокупность преступлений и составные преступления
by: Гулиева, Натаван Байрам кызы

Криминальная психология Преступные типы
by: Познышев, Сергей Викторович 1870-1942
Published: (1926)

Аудит [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"]
by: Егорова, Ирина Сергеевна
Published: (2019)