Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Bibliographic Details
Main Author:	Жубрин, Роман Владимирович
Format:	Book
Language:	Russian
Published:	Москва Волтерс Клувер 2011
Subjects:	преступные доходы легализация преступных доходов. криминалистическая характеристика. противодействие легализации преступных доходов выявление легализации преступных доходов расследование легализации преступных доходов предупреждение легализации преступных доходов прокурорский надзор.
Online Access:	Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
by: Кальней, М. Г.

Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
by: Иртуганова, Е. Ю.

О федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
by: Евстратов, Юрий Иванович

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности
by: Бахарев, Дмитрий Вадимович
Published: (2008)

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
by: Чашин, Александр Николаевич 1976-
Published: (2010)

Практика организации работы коммерческого банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
by: Новоселова, Елена Георгиевна

Модели и типологии отмывания преступных доходов монография
by: Бекетнова, Юлия Михайловна
Published: (2020)

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов учебное пособие
by: Русанов Г. А. Георгий Александрович
Published: (2023)

Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты
by: Долгиева, Мадина Муссаевна

Об исполнении законодательства, направленного на противодействие легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем
by: Воевалко, С. Г.

Аудит [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"]
by: Егорова, Ирина Сергеевна
Published: (2019)

Уголовная ответственность бизнеса риски юристов и способы их избежать
Published: (2015)

Некоторые вопросы содержания постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23
by: Бастрыгин, Анатолий Александрович

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов
by: Никитина, Ирина Александровна юрист

Деньги, кредит, банки учебное пособие
by: Деева, Анна Ивановна
Published: (2009)

Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов практическое пособие
by: Русанов Г. А. Георгий Александрович
Published: (2023)

Правовые проблемы укрепления российской государственности [сборник статей]
Published: (2004)

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в контексте борьбы с наркотизмом
by: Уткин, Владимир Александрович 1956-

Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 "Мировая экономика" и 060400 "Финансы и кредит"]
by: Щегорцов, Валерий Александрович
Published: (2005)

О совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за создание, руководство и участие в организованных группах и преступных организациях
by: Сироткин, Иван Владимирович

Понятие личности преступника в криминалистике, ее типология и основные характеристики
by: Мальцев, Олег Александрович

Особенности доказывания преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, а есть ли они?
by: Дудина, Надежда Афанасьевна

Криминальная психология Преступные типы
by: Познышев, Сергей Викторович 1870-1942
Published: (1926)

Проблемы легализации преступных доходов
by: Никитина, Ирина Александровна юрист

Мировой финансовый тотализатор монография : в 2 т.
Published: (2011)

Совокупность преступлений и составные преступления
by: Гулиева, Натаван Байрам кызы

Криминалистическая характеристика субъектов, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, и функции, выполняемые ими
by: Лебедев, Николай Юрьевич

Легализация преступных доходов: понятие и способы осуществления
by: Никитина, Ирина Александровна юрист

Финансы учебник
Published: (2019)

Коррупция и экономические преступления Сборник материалов семинара Совета Европы "Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики", г. Красноярск, 19-20 октября 1999 г.
Published: (2000)

Проблемы легализации доходов в Российской Федерации: состояние и перспективы
by: Говор, Ольга Сергеевна

Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов
by: Соловьев, Андрей Владимирович
Published: (2002)

Налоговая нагрузка экономических субъектов: проблемы контроля и методы анализа
by: Аманжолова, Бибигуль Ашкеновна

Криминальная психология (преступные типы). О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности
by: Познышев, Сергей Викторович 1870-1942
Published: (2007)

Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности
by: Познышев, Сергей Викторович 1870-1942
Published: (2010)

К вопросу об осуществлении кредитными организациями некоторых публичных функций
by: Кальней, М. Г.

Преступления в сфере экономической деятельности учебное пособие
by: Тюнин В. И. Владимир Ильич
Published: (2023)

Организация деятельности Центрального Банка [учебное пособие для студентов по специальности "Финансы и кредит"]
by: Рудько-Силиванов, Виктор Владимирович
Published: (2016)

Теоретические вопросы формирования доходов местных бюджетов за счет налоговых источников: российский и зарубежный опыт
by: Троянская, Мария Александровна

Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем научно-практическое пособие
by: Полещук, Оксана Владимировна
Published: (2015)