Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств Практическое пособие
Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежны...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book |
| Language: | Russian |
| Published: |
Москва
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"
2023
|
| Edition: | 1 |
| Series: | ИЗиСП
|
| Subjects: | |
| Online Access: | ЭБС Знаниум ЭБС Знаниум Перейти в каталог НТБ ТГАСУ |
| LEADER | 05231nam a22003851 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0994 | ||
| 005 | 20230301232025.0 | ||
| 007 | cr bn uu|uu | ||
| 008 | 220811s2023 ru | 000 0 rus d | ||
| 020 | |a 9785160128856 | ||
| 020 | |a 9785161055281 | ||
| 040 | |a RU-ToGUA |b rus |c RU-ToGUA |e PSBO | ||
| 080 | |a 34 | ||
| 084 | |a 67 |2 rubbk | ||
| 084 | |a 44.03.05 |2 okso | ||
| 084 | |a 40.02.01 |2 okso | ||
| 084 | |a 40.02.02 |2 okso | ||
| 084 | |a 40.03.01 |2 okso | ||
| 100 | 1 | |a Власов, Илья Семенович |9 184275 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств |h [Электронный ресурс] |b Практическое пособие |c Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации |
| 250 | |a 1 | ||
| 260 | |a Москва |b ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" |c 2023 | ||
| 300 | |a 312 с. | ||
| 440 | 0 | |a ИЗиСП |9 374201 | |
| 520 | 3 | |a Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков имеющих преступное происхождение. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные акты документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов которые включают в себя организации участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ Всемирный банк группа Эгмонт Базельский комитет Вольфсбергская группа региональные группы по типу ФАТФ и др.). Анализ практики зарубежных государств (США Великобритания Италия Германия Франция страны Латинской Америки Азиатско-Тихоокеанского региона СНГ и др.) проведенный в работе доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства. Для государственных служащих представителей общественных организаций ученых преподавателей и аспирантов а также для всех кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем финансированию терроризма коррупции. | |
| 540 | |a Дополнительное профессиональное образование | ||
| 650 | 4 | |a Право. Юридические науки |x Международное право и международное частное право |2 local |9 33147 | |
| 655 | 0 | 4 | |a Практическое пособие |2 local |9 228556 |
| 700 | 1 | |a Власова, Наталья Викторовна |9 179844 | |
| 700 | 1 | |a Голованова, Наталия Александровна |9 229094 | |
| 856 | 4 | |a znanium.com |m ebs_support@infra-m.ru |n НИЦ ИНФРА-М |u https://znanium.com/catalog/document?id=417075 |y ЭБС Знаниум | |
| 856 | 4 | 1 | |a znanium.com |d /cover/1900 |f 1900994.jpg |q image/jpeg |u https://znanium.com/cover/1900/1900994.jpg |y ЭБС Знаниум |
| 856 | |y Перейти в каталог НТБ ТГАСУ |u https://catalog.tsuab.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=727972 | ||
| 999 | |c 727972 |d 727972 | ||
| 039 | |z 2 |b 2 | ||