Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег

Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег

Формулируются принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег. Рассматривается структура взаимосвязей на национальном и международном уровнях. Отмечается смещение акцента в мотивации использования офшорных финансовых институт...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Вестник Томского государственного университета № 366. С. 112-116
Главный автор:	Танющева, Наталия Юрьевна
Формат:	Статья в журнале
Язык:	Russian
Предметы:	отмывание денег противодействия легализации преступных доходов Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) финансовая разведка группа Эгмонт статьи в журналах
Online-ссылка:	https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158507 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Assessment of crowdfunding risks and threats in order to counteract the legalization (laundering) of criminal proceeds and the financing of terrorism

Международно-правовой аспект противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
по: Пыпкина, В. М.

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
по: Жубрин, Роман Владимирович
Публикация: (2011)

О федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
по: Евстратов, Юрий Иванович

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
по: Чашин, Александр Николаевич 1976-
Публикация: (2010)

"Беловоротничковая" преступность в США через призму мирового финансово-экономического кризиса [монография : научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительское право"]
по: Карпович, Олег Геннадьевич
Публикация: (2014)

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
по: Прошунин, Максим Михайлович

О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
по: Кальней, М. Г.

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности
по: Бахарев, Дмитрий Вадимович
Публикация: (2008)

Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
по: Иртуганова, Е. Ю.

Мировой финансовый тотализатор монография : в 2 т.
Публикация: (2011)

Сумма денег
по: Останин, Владимир Анатольевич
Публикация: (2010)

Взаимосвязь культуры и денег: варианты анализа
по: Никитин, Антон Павлович

Покупательная сила денег
по: Фишер, Ирвинг
Публикация: (2001)

Качественный аспект изучения денег
по: Васильева, Ирина Александровна философ

Литературно-музыкальный спектакль "Эгмонт" композиция Н. Арди по трагедии Гете и музыке Бетховена
по: Аксенов, Всеволод Николаевич
Публикация: (1957)

Практика организации работы коммерческого банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
по: Новоселова, Елена Георгиевна

Модели и типологии отмывания преступных доходов монография
по: Бекетнова, Юлия Михайловна
Публикация: (2020)

Проблемы использования электронных денег в обеспечении финансовой устойчивости государства
по: Холодова, Елена Иосифовна

Деньги, кредит, банки учебное пособие
по: Деева, Анна Ивановна
Публикация: (2009)

Теория денег: от золота к криптосистеме обмена
по: Яковлев, Александр Иванович
Публикация: (2020)

Международные валютно-финансовые отношения [учебник для студентов, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"]
по: Суэтин, Александр Алексеевич
Публикация: (2006)

Коммуникативная функция денег в культуре
по: Буденкова, Валерия Евгеньевна

Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ ежемесячный аналитический журнал
Публикация: (2017)

Капиталистическое товарное производство и роль денег при капитализме стенограмма лекций, прочитанных в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б)
по: Козлов, Генрих Абрамович
Публикация: (1945)

Происхождение денег и денежных знаков
по: Святловский, Владимир Владимирович сын 1869-1927
Публикация: (2011)

Концепция временной стоимости денег и ее применение в экономике
по: Пятина, Ангелина Дмитриевна

Проблемы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
по: Никитина, Ирина Александровна юрист

Институциональная теория денег сущность и правовой режим
по: Грибов, Андрей Юрьевич
Публикация: (2012)

Новые идеи в экономике непериодическое издание, выходящее под редакцией профессора М. И. Туган-Барановского
Публикация: (1914)

Банковское право Европейского Союза Учебное пособие
по: Вишневский, Александр Александрович
Публикация: (2000)

Философия денег: их истинность и ценность в социодинамике культуры
по: Суриков, Константин Юрьевич

Социальное значение денег деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы
по: Зелизер, Вивиана
Публикация: (2004)

Породообразующие минералы [справочник : в 5 т.]
по: Дир, У. А.
Публикация: (1965)

Финансовые рынки в мировой экономике учебник [по специальности "Мировая экономика"]
по: Суэтин, Александр Алексеевич
Публикация: (2008)

Краткая история денег. Как они устроены? Откуда они взялись? Как изменятся в будущем?
по: Остальский, Андрей Всеволодович 1953-
Публикация: (2010)

Деньги учебное пособие
по: Войтов, Александр Георгиевич
Публикация: (2008)

Породообразующие минералы [cправочник : в 5 т. ]
по: Дир, У. А.
Публикация: (1966)

Рок-музыка: истоки и развитие
по: Козлов, Алексей Семенович
Публикация: (1989)

Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике
по: Хейфец, Борис Аронович
Публикация: (2008)