Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ ежемесячный аналитический журнал

Похожие документы

• О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
  по: Кальней, М. Г.
• О федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  по: Евстратов, Юрий Иванович
• Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
  по: Жубрин, Роман Владимирович
  Публикация: (2011)
• Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
  по: Иртуганова, Е. Ю.
• Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности
  по: Бахарев, Дмитрий Вадимович
  Публикация: (2008)