Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Похожие документы

• Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
  по: Жубрин, Роман Владимирович
  Публикация: (2011)
• О федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  по: Евстратов, Юрий Иванович
• О некоторых проблемах применения законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
  по: Кальней, М. Г.
• Некоторые проблемы в практической реализации закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
  по: Иртуганова, Е. Ю.
• Модели и типологии отмывания преступных доходов монография
  по: Бекетнова, Юлия Михайловна
  Публикация: (2020)