Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов учебное пособие

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов учебное пособие

Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Русанов Г. А. Георгий Александрович
Format: Book
Language:Russian
Published: Москва Юрайт 2023
Series:Высшее образование
Subjects:
Уголовное право
Юридические науки
Правовое регулирование противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Противодействие отмыванию доходов
Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма
Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Информационно-аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения
Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма
Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Online Access:https://urait.ru/bcode/514704
https://urait.ru/book/cover/3040DB9B-AB91-417F-8AF8-83640F703608

Internet

https://urait.ru/bcode/514704
https://urait.ru/book/cover/3040DB9B-AB91-417F-8AF8-83640F703608

Similar Items