Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов учебное пособие

Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Русанов Г. А. Георгий Александрович
Format:	Book
Language:	Russian
Published:	Москва Юрайт 2023
Series:	Высшее образование
Subjects:	Уголовное право Юридические науки Правовое регулирование противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Противодействие отмыванию доходов Международная и национальные системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма Глобальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Надзор в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Информационно-аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения Типологические исследования и финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Online Access:	https://urait.ru/bcode/514704 https://urait.ru/book/cover/3040DB9B-AB91-417F-8AF8-83640F703608

Description
Summary:	Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству. Сделан акцент на современных проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
Item Description:	URL: https://urait.ru/bcode/514704 (дата обращения: 31.01.2024).
Physical Description:	157 с
Format:	Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей
ISBN:	978-5-534-03778-4

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов учебное пособие

Similar Items